Como relatar evasão fiscal à Receita Federal

Contente

Passos
Método 1 de 2: como denunciar evasão fiscal anonimamente
Método 2 de 2: Como Reportar Evasão Fiscal de Remuneração
Pontas
Avisos
O que você precisa

Alguns contribuintes norte-americanos se veem em uma situação embaraçosa quando percebem que alguém está sonegando impostos. Essas pessoas devem ser comunicadas ao Serviço de Imposto Interno. O serviço possui diversos programas que permitem denunciar o não recolhimento de tributos sobre a remuneração, mediante o depósito anonimamente.

Passos

Método 1 de 2: como denunciar evasão fiscal anonimamente

1 Você deve fundamentar a reclamação. O IRS acredita que as melhores aplicações são de ex-funcionários, ex-cônjuges e ex-parceiros de negócios. Se você apenas comentar sobre o não pagamento de tributos ou a compra de um carro ou equipamento caro, isso não será suficiente para fundamentar a reclamação.
- Não é aconselhável relatar evasão fiscal de qualquer forma que diga respeito a você, pois você pode ser processado por assistência.
2 Lembre-se de que quanto maior a taxa de evasão fiscal, maior a probabilidade de o caso ser processado pelo IRS. Se sua contraparte aceitar o pagamento em dinheiro, é menos provável que você possa reivindicá-lo do que se a empresa estivesse sonegando impostos da ordem de um milhão de dólares. O Serviço de Imposto Interno gasta mais tempo e dinheiro em casos grandes.
3 Acesse IRS.gov. Procure o Formulário 3949-A para envio de informações. Imprima o formulário e leia as instruções com atenção.
4 Preencha o formulário com o máximo possível de informações pessoais sobre a pessoa ou empresa para a qual você está se inscrevendo. Indique as áreas de evasão fiscal que você notou. Descreva o que você sabe na seção de comentários da primeira página.
5 Se você quiser fazer tudo anonimamente, deixe a seção C e as informações sobre você em branco. Suas informações pessoais não serão conhecidas pela pessoa que você está denunciando; mas você não está protegido contra ações judiciais se essa pessoa ou organização tomar conhecimento de seu aplicativo de outra maneira.
6 Você pode anexar uma carta adicional detalhando o que sabe sobre a evasão fiscal de uma pessoa específica. Lembre-se de que todas as evidências devem ser coletadas de maneira legal. Você não deve infringir a lei na tentativa de provar a evasão fiscal.
7 Envie o formulário com todas as evidências adicionais para Internal Revenue Service, Stop 31313, Fresno, CA 93888.

Método 2 de 2: Como Reportar Evasão Fiscal de Remuneração

1 Você deve compreender as regras do programa de IRS. Aqueles que registraram com sucesso menos de US $ 2 milhões em sonegação de impostos podem receber 15% de impostos, multas e juros. Quem informou sonegação fiscal acima de R $ 2 milhões pode receber 30% de impostos, juros e multas.
- O processo de evasão fiscal leva de um a sete anos.
- Não há garantia de que seu caso será investigado.
- Você pode ser processado se ajudou na evasão fiscal.
- Você só pode obter uma recompensa se o dinheiro for pago. Se o governo não receber o dinheiro, você não receberá uma recompensa, mesmo que o IRS persiga o inadimplente ou a organização com sucesso.
2 Vá para IRS.gov e procure o Formulário 3949-A. Este é um formulário para fornecer informações. Imprima-o e leia as instruções com atenção.
3 Retorne ao site do IRS. Procure o Formulário 211, Alegando Benefício por Veracidade. Para se inscrever no programa de serviço, você deve preencher este formulário.
4 Preencha o Formulário 3949-A. Você deve fornecer informações pessoais na seção C.
5 Você pode anexar uma carta com informações adicionais sobre evasão fiscal. Quanto mais detalhes você fornecer, maior será a probabilidade de você receber uma recompensa.
6 Envie os formulários assinados para a Receita Federal no escritório apropriado, 1973 N. Rulon White Blvd., M / S 4110, Ogden, UT 84404.
7 Aguarde até que o Serviço de Imposto Interno entre em contato com você; isso pode acontecer dentro de sete anos. Se você receber uma recompensa, o valor recebido também será tributado.

Pontas

Se você precisar testemunhar em um caso em tribunal, é recomendável que você entre em contato com um advogado especializado nesses casos. Ele o ajudará a escrever sua carta e a defendê-lo no tribunal. Se você relatar com sucesso a evasão fiscal, o IRS reembolsará alguns dos custos.
Se desejar denunciar atividades fraudulentas com a ajuda de um preparador de impostos, use o Formulário 14157 em vez do Formulário 3949-A. Nesse caso, você não receberá uma recompensa.
Se você deseja denunciar uma possível fraude a uma organização sem fins lucrativos, use o Formulário 13909.